四家中东银行被中国列入制裁名单!
时间:2017/09/21
来源:山东百拓信息技术有限公司

 近日,中国银行总行发布公告,从7月7日起,四家中东银行被列入到了中国银行制裁银行的名单中,只要是通过制裁银行的汇款,都将受到中国银行的审查,外贸和货代企业要注意了!


这四家中东银行分别是:


    货代和外贸企业要留意,千万不要让客户通过这几家中东银行进行汇款,否则可能导致收款延迟,甚至是汇款无法入账的情况!

    此前,搜航网曾报道过有企业遭遇外汇无法入账的情况(近期外汇入账后无法正常提取情况频发,广大外贸和货代企业需要特别关注

    当时,因为货物所配载的船舶在半年内曾到过被制裁国家伊朗,就导致了客人支付的外汇无法入账的情况。

    而配载的船舶本航次并无靠泊伊朗的计划,货物也并未涉及伊朗。


   而近期,中国也正在严查跨境汇款,有网友表示,其客人甚至无法通过香港的汇丰银行进行付款。



    而中东更是成了严查的重灾区,有网友表示其迪拜客人6月20号的汇款,直到目前仍未入账,中国银行要求提供各种材料进行审查,而提交了一个星期后,审查仍未完成。


    有网友则表示,中东目前属于高风险地区,招行处理中东的汇款时,也需要提供各种材料进行审查。


    近期,有相关跨境汇款需求的货代和外贸企业一定要注意了,要提前与客户和银行做好沟通,以免遇到外汇延迟,甚至是无法入账的情况。


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